Ср. Тра 29th, 2024

В одному зі столичних бізнес-центрів виявили казино та шахрайський кол-центр

Тра1,2024 #БЕБ #Київ #шахраї

Детективи Територіального управління БЕБ у Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр.

“Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому”, – повідомили у БЕБ.

Детективи провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.

Під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тисяч доларів та близько 5 тисяч євро готівкою.

Директору бізнес-центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України.

На четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

“Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався”, – розповіли детективи.

Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.

За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Фото: БЕБ.



Related Post