Казиношник Максим Криппа годами работает на ФСБ
Максим Криппа выходит из тени преступных капиталов, заметая следы казино и порночатов (більше…)
Николай Тищенко и Михаил Майман могут вскрыть криминальные хитросплетения в “Слуге народа”
СБУ угомонила «торпеду» беглого «авторитета», наградившую пистолетом депутата Тищенко Михаил Майман и Николай Тищенко могут вскрыть криминальные хитросплетения в партии власти. Курьезный инцидент, случившийся на прифронтовой Днепропетровской области, указывает на…
Борисенко Дмитрий Валерьевич (Дима “Тортик”) неприкасаемый контрабандист для СНБО и СБУ
Дмитрий Борисенко по кличке «Тортик». Кличку он приобрел из-за того, что владел кондитерской. Речь идет о Дмитрии «Тортике» Борисенко. Такое прозвище он получил из-за того, что ранее занимался бизнесом с кондитерскими изделиями. Сам Борисенко…
СomInBank: вывод денег в Россию, махинации с рефинансированием и неминуемый крах
В Ассоциации украинских банков утверждают, что в Украине будет неминуемый «банкопад» — по мнению экспертов АУБ, по состоянию на сейчас под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть…
Alexander Katsuba “Russian World” to flee Ukraine with money. Used to fund Shariy and wait for Russia, now trying to regain the loot
The sponsor of the Shariy Party (which was banned in Ukraine) and infamous participant of Kurchenko-Yanukovych’s corruption schemes Alexander Katsuba recently retrieved 49 million hryvnias from a Ukrainian bank. This…
Макс Поляков “Max Polyakov” – мошенник сколотивший состояние на сайтах секс-знакомств выдает себя за изобретателя
Американский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков хорошо известен в СМИ благодаря проекту Noosphere Ventures, который занимается поиском и поддержкой технологических стартапов. По данным СМИ, компания работает в убыток, черпая средства из дейтинговых…
FavBet: “лохотрон” наносит огромные убытки бюджету и дает зарабатывать оккупантам
Минус в бюджете свыше 100 миллионов ежегодно: как БК FavBet работает без лицензии и позволяет зарабатывать оккупантам Скандальная букмекерскaя фирма «FаvBet», зарегистрированная в Украине, вопреки своим громким заявлениям о том,…
Сергей Токарев. Спонсор ЛДНР и “антимайдана” хочет получить украинское гражданство и взять под контроль IT-отрасль Украины
Один из инвесторов государственного проекта Diia City Сергей Токарев незаконно посещал оккупированный Крым, имеет действующий российский паспорт и активы в РФ. В РФ Сергея Токарева называют «королем гемблинга» — азартных…
Дмитрий Рахматулин. Куда идут деньги за парковку: забытое имущество главного киевского парковщика
Дмитрий Рахматуллин, киевский чиновник, главный парковочный “ревизор” столицы имеет квартиру за 700 тысяч долларов в самом центре. Ещё среди его имущества числится квартира в Мариуполе за 180 тысяч долларов, участок…
Евгений Казьмин (ComInBank). Рашист использует банк для финансовых махинаций
В Украине грядет волна национализации компаний, связанных с агрессором. Парламент 1 апреля этого года урегулировал вопросы изъятия российских активов, разрешив национализацию компаний, собственниками которых являются как связанные с агрессором юрлица,…
Григорий Бевз – коррупция, сокрытие доходов и связи с террористами “ДНР” железнодорожника
Коррупция в УЗ и сокрытие доходов и связи с террористами. Знакомьтесь, Григорий Бевз – директор Юго-Западной железной дороги В 2019 году на должности директора Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), входящего в…
Анатолий Шкрибляк – разворовал бюджет, угробил экологию Украины
С момента присвоения Анатолием Шкрибляком Дарницкой ТЭЦ не умолкают разговоры о его замысловатых оффшорных схемах. По словам журналистов, собственником Дарницкой ТЭЦ стало предприятие, владельцем которого лично является сам Анатолий через…
Директор “Интерпайп” Пинчука близка к сенатору РФ, который поддержал ввод войск в Украине, – экономист
Анна Хоменко с 2011 года является одним из ключевых руководителей компании “Русагро” Мошковича и прямо влияет на деятельность компаний Пинчука Член совета директоров корпорации “Интерпайп” олигарха Виктора Пинчука Анна Хоменко последние…
Александр Мамай платил личной прислуге деньгами городской общины. Открыто уголовное производство
Горничные и кухарки подвели полтавского градоначальника Мамая под уголовное дело Александр Мамай платил личной прислуге деньгами городской общины. Городской голова Полтавы оформил свою кухарку и уборщицу в качестве работниц коммунальной…
Кирилл Шевченко и «Радабанк»: зачем Нацбанк влил в банк-банкрот Коломойского миллиард гривен рефинансирования?
О том, что творится в банковской системе Украины в последние недели, хочется сказать только одно – «никогда такого не было и – вот». Сарказм этот печален, потому что нас ждет…
ConcordBank – наркотрафик, отмывание денег. Расследование ФБР
Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного…
1XBet. Росийские мойщики денег Сечина и Золотова в Украине
Михаил Макарук, спикер InformNapalm, к полномасштабному вторжению — волонтер, а ныне также военный, защитник Украины. Пишет на Facebook: «Смотрите, после того, как InformNapalm вышел с расследованием о том, как русня инфильтрируется в…
Forward Bank вывод денег в росию и прогнозируемое банкротство. Как владельцы страны агрессора орудовали в Украине
Что привело к банкротству Forward Bank и сколько денег его владелец вывел в Россию Как сообщила пресс-служба СБУ, 5 июля были арестованы «движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора…
Борис Баум – человек Арахамии и российских ОПГ в комиссии по регулированию игорного бизнеса Украины
Борис Баум – латвийский представитель российских ОПГ занимается «решением вопросов» в комиссии по регулированию игорного бизнеса Украины. Недавно он «нарешал» выдачу лицензии российской букмекерской компании 1хBet, о чем говорится в…
Задержан еще один пособник агрессора Николай Петренко
7 апреля украинские силовики провели задержание бизнесмена Николая Петренко по адресу село Козин, улица Луговая, 18. (більше…)