Працівники СБУ запобігли спробі розкрадання понад 1,3 мільярда гривень з державного бюджету України.
“Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави”, – повідомляє СБУ.
Для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
Зловмисники підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у роботі.
Органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.
“Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень”, – зазначають в СБУ.
Правоохоронцям вдалось запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.
Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях зловмисників вилучено:
– мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
– документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.
Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру за двома статтями, та обрання йому запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ:
У києві зареєстровано понад 170 тисяч вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій України
У дохід України надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі
Понад 400 дітей із різних регіонів України приїхали на концерт до Дня перемоги
Понад двадцять тисяч сімей у Київської області залишились без житла
Кияни заборгували мільярд гривень компанії “Київенерго”
По субвенціях з держбюджету — нечіткі вимоги щодо використання коштів неузгодженість норм і процедур — Ігор Молоток