“Мойщик” грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр

Многие считают санкции СНБО перераспределением рынка теневых доходов. Однако это не уменьшает вред от противозаконной деятельности этих людей.

Одним из самых мощных и самых старых конвертаторов в Украине заслуженно считают уроженца города Днепра Константина Круглова. В узких кругах его называют «Круглый». Последние 10 лет занимается конвертаторской деятельностью.

Если поискать в интернете информацию о Круглове, то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещам, как криминальный “обнал”. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем нескольких десятков компаний различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные. А также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:

ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87414000 грн.;

ООО «Минарис Пруф» — 30742000 грн.;

ООО «Сантиро Опт» 203602000 грн.;

ООО «Грандпик Систем» 175197000 грн.;

ООО «ТЭАС Плюс» 377281000 грн.;

ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27189000 грн.;

ООО «Табакуум» 67344000 грн.;

ООО «Барака Трейдинг» 373663000 грн.;

ООО «Лампочка» 984957300 грн.

Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80 млрд гривен в год. Это средства, заработанные “из воздуха” в обход уклонения от налогообложения. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равно обороту конверт-центра Круглова.

Мошеннические «кредиты»

Одна из компаний Круглова Константина – ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Для прикрытия противозаконной деятельности аферист Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от “обнала” и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.

Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «Круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из Офиса Президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра до 80 млрд гривен, или 3 млрд долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь, окружение Президента Зеленского богатеет большими темпами.

(Дайджест fbi.media и fttc.com.ua).